הודעות דוברות הלשכה

בכירי עורכי הדין והרגולטורים ביום עיון מיוחד בנושא איסור הלבנת הון

09.11.2014

דוברות הלשכה

על סדר היום: עבירות מס כעבירות מקור; חובות זיהוי והכרת לקוח לעורכי דין ורואי חשבון – האם מדובר בגזירה שניתן לעמוד בה?; צמצום השימוש במזומן; חילוט רכוש במהלך חקירות של עבירות הלבנת הון (ודמי מחיה) וחובת הסודיות והחיסיון הבנקאי – לאן?

המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, יקיים השתלמות מיוחדת בנושא חוק איסור הלבנת הון. ההשתלמות תתקיים ב-18 בנובמבר, במלון הולידי אין קראון פלאזה בתל אביב. דברי פתיחה יישאו ראש לשכת עורכי הדין בישראל ויו"ר המכון להשתלמות עורכי דין, עו"ד דורון ברזילי וראש הרשות לאיסור הלבנת הון פול לנדס. הרכז האקדמי של ההשתלמות הוא עו"ד שריג דמארי.

 

ביום העיון יתקיימו ארבעה מושבים: הראשון יעסוק בנושא עבירות מס כעבירות מקור, וישתתפו בו פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ליאת בן ארי-שווקי, עורכי הדין הבכירים מאיר לינזן ופנחס רובין, היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, השופט בדימוס פרופ' דן ביין ופקיד שומה חקירות תל אביב של רשות המיסים רוני חכם. את המושב ינחה ד"ר עידו באום, פרשן לענייני משפט, TheMarker.

 

המושב השני יתקיים תחת הכותרת "חובות זיהוי והכרת הלקוח לעורכי דין ורואי חשבון – האם מדובר בגזירה שניתן לעמוד בה?", וישתתפו בו נשיא לשכת רואי החשבון דודי גולדברג, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון פול לנדס, עורכי הדין פרופ' דוד ליבאי ושריג דמארי, ויו"ר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין עו"ד חוה מרצקי. את המושב תנחה עיתונאית ערוץ 1 עו"ד תמר אלמוג.

 

פאנל נוסף יעסוק בנושא חילוט רכוש במהלך חקירות של עבירות הלבנת הון. במושב ישתתפו המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית) יהודה שפר, עו"ד נבות תל צור, מנהלת יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי עו"ד דנה נאמן, ומנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה לשעבר, עו"ד אביה אלף. את המושב ינחה עיתונאי ערוץ 10 ברוך קרא. מושב נוסף יעסוק בנושא חובת הסודיות והחיסיון הבנקאי, וישתתפו בו עו"ד דרור מתתיהו, היועצת המשפטית הראשית של בנק איגוד, ד"ר מוריה הופמן-דורון, היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה טליה דולן-גדיש וסגנית היועצת המשפטית ברשות איסור הלבנת הון מאיה לדרמן. את המושב ינחה הפרשן המשפטי, "ידיעה שיפוטית", עו"ד יובל יועז.

 

פרטים מלאים והרשמה באתר המכון להשתלמות של הלשכה.

 

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון